1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至 2022年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利99,853,060.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.00%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  公司的基本的产品为铝板带箔，大致上可以分为铝热传输材料、电池料和冲压件制品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》和《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工行业（C3252）”。

  铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝材按照加工工艺的不同又可大致分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

  公司所处行业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工行业（C3252）”。2022年，伴随着中国整体经济的稳中有进和稳步前行，有色金属冶炼和压延加工业亦呈现稳健的发展态势。

  截至2022年12月底，我国十种有色金属产量为6793.60万吨，比2021年6477.10万吨增长316.50万吨，同比增长4.89%，其中原铝（电解铝）产量4021.40万吨，比2021年3850.30万吨增长171.10万吨，同比增长4.44%。2022年12月，我国的有色金属冶炼和压延加工业比去年同期（累计）增长5.2%（以上数据均来自国家统计局）。

  根据中国有色金属加工工业协会《关于发布2022年中国铜铝加工材产量的通报》（中色加协字（2023）3号），2022年我国铝板带箔材产量1882万吨，其中铝板带材1380万吨，较2021年增幅达3.37%，铝箔材502万吨，较2021年增幅达10.33%，均呈现出稳定、良好发展势头。

  公司产品的主要应用场景为汽车的热交换系统（水箱散热器、中冷器、油冷器、空调系统等），以及用于制作新能源汽车动力电池相关多类组成部件（电池壳、正极箔、铝塑膜、水冷板等）。2022年，中国汽车产业稳中向好，新能源汽车表现尤其亮眼。根据中汽协发布多个方面数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势；汽车出口继续保持比较高水平，屡创月度历史上最新的记录，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。

  而随着全球绿色节能风潮的兴起，全球新能源汽车市场需求快速增加，据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据，2022年全年，全球新能源乘用车累计销量为1009.12万辆，占整体市场14%份额；中国新能源汽车持续爆发式增长，根据中汽协多个方面数据显示，中国新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.60%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段，这将为相关铝轧制行业带来新的发展机遇。

  除汽车领域之外，随着近年来国民经济的稳定增长、固定资产投资的增加，汽车、建筑、家用空调等消费行业的总体稳定持续发展，亦为铝轧制材提供了广阔的市场空间。

  （1）铝热传输材料（复合料、非复合料），指热传输领域内各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，大范围的应用于汽车、工程机械、电站和家用商用空调热交换系统；

  （2）电池料，包括矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等；

  （3）冲压件制品，公司自2019年开始生产冲压件，冲压件大多数都用在制造汽车冷却设备等的结构件，属于单位现在有产品的下游衍生产品；

  公司所处行业为铝压延加工的铝轧制材子行业。公司自设立以来，主营业务和基本的产品未出现重大变化。

  公司主要原材料为铝锭和外购半成品，采用“以销定产、以产定购”的方式采购相应原材料。公司成立了成熟完善的供应商考察制度，与数家具有较强实力和信誉的铝锭供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作伙伴关系，保证了稳定的原材料供货渠道。为规避铝锭价格大大波动给公司经营带来的不利影响，公司采购的铝锭价格通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定。

  公司采用“以销定产”的方式来进行生产，经多年发展，已形成很成熟的以销售为中心的生产经营模式，由销售部门向生产计划科反馈需求，同时，生产计划科按照每个客户需求、产品生产周期、历史库存经验制定相应生产管理体系和生产计划安排。公司销售系统与下游客户每年签订产品销售框架协议，约定每年产品的定价方式、数量、规格、送货方式、质保条款等内容，依据框架协议、客户采购订单和客户的真实需求预测制定生产计划。对于通用性较强、适用性宽泛的部分规格合金产品，根据每年销售常规数量将进行规模生产，保有少数库存，以缩短接单至供货的交货期，同时降低生产所带来的成本；对于部分客户指定的差异化、特性化规格合金产品，则采用按单生产方式，适应不一样客户对不同产品在性能、技术指标、需求量的要求。其中，特别是冲压件的生产，不一样的客户对各自所需的冲压件在形状、结构、数量、功能和性能上的要求各不相同，差异化较大，属于定制化生产模式。

  公司销售方式包括直销和经销，并在不一样的区域市场设置办事处和派驻业务代表，以提升售前、售中和售后服务。依照产品和市场的不同，采用不一样的销售方式。

  绝大部分国内销售采用直销方式。公司或下设的全资贸易公司（上海华峰铝业贸易有限公司）与客户直接签订销售合同，按照每个客户订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。同时，公司还设有东部、南部、中西部及北部办事处，在各自区域均派驻经验比较丰富的销售人员，保证第一时间和客户的信息沟通、立即处理问题与提供服务。

  直销模式下，公司或下设的控股子公司（华峰铝业（日本）有限公司）与客户直接签订销售合同，按照每个客户订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。

  经销模式下，公司将相应产品以买断方式出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。采用经销模式的根本原因为公司客户分布于全球多个国家和地区，地理范围较广，部分产品需求较为零散，通过在国外具备更广销售经营渠道的经销商经销，有利于降低市场开拓和管理成本，提高效率效益。

  基于行业惯例，铝轧制材生产企业普遍采用“铝锭价格＋加工费”的定价模式。公司也按照此行业定价模式惯例，结合自己业务制定详细规则。铝价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场或伦敦金属交易所（LME）等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定，加工费则根据加工工序道次、工艺复杂程度、合金成分、坯料质量及运输成本等多方面因素确定。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截止2022年12月31日，公司总资产为628,500.24万元，同比增长7.90%，归属于母公司的净资产为373,253.84万元，同比增长18.84%；公司2022年实现营业收入854,476.67万元，比上年同期上升32.51%，归属于母公司股东的净利润66,577.15万元，同比上升33.11%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年4月12日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2023年4月26日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  经审议，公司董事会认为：《公司2022年年度报告全文》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2022年度的财务情况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

  《公司2022年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站及公司指定信息公开披露媒体披露。

  公司第三届董事会独立董事项先权先生、陈希琴女士，以及第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生分别向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。企业独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。报告全文详见上海证券交易所网站及公司指定信息公开披露媒体披露。

  经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。报告详细的细节内容详见上海证券交易所网站及指定信息公开披露媒体披露。

  经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告详细的细节内容详见上海证券交易所网站及指定信息公开披露媒体披露。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司内部控制审计报告（2022年12月31日）》，详细的细节内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息公开披露媒体披露。

  公司2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

  报告期内，公司实现营业总收入854,476.67万元，较上年同期增长32.51%；实现归属于上市公司股东的净利润66,577.15万元，较上年同期增长33.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,533.69万元，较上年同期增长34.11%。财务情况良好，报告期末公司总资产628,500.24万元，较报告期初增长7.90%；归属于上市公司股东的所有者的权利利益373,253.84万元，较报告期初增长18.84%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.74元/股，较报告期初增长18.73%。

  在充分考虑各项重要的因素无重大变化的前提下，结合公司的实际运作情况以及各项现实基础、经营能力及未来经营计划，秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了2023年度预算报告。

  综合公司目前总体运营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，董事会赞同公司2022年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至 2022年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利99,853,060.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息公开披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

  9、审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。